外经贸部关于印发《出口加工区加工贸易管理暂行办法》的通知
对外贸易经济合作部
外经贸部关于印发《出口加工区加工贸易管理暂行办法》的通知
[2001]外经贸管发第141号
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局)，各特派员办事处，配额许可证事务局：
为做好出口加工区试点工作，贯彻《国务院办公厅关于进行设立出口加工区试点的复函》和《国务院关于 <中华人民共和国海关对出口加工区监管的暂行办法>的批复》(国办函[2000]37号和国函[2000]38号)，经商海关总署同意，特制定《出口加工区加工贸易管理暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。执行中所遇问题请报外经贸部(贸管司)。
特此通知
附件：出口加工区加工贸易管理暂行办法
2001年3月21日
第一章 总 则
第一条 为做好出口加工区管理工作，促进加工贸易的健康、稳定发展，根据《国务院办公厅关于进行设立出口加工区试点的复函》和《国务院关于 (中华人民共和国海关对出口加工区监管的暂行办法>的批复》，特制定本办法。
第二条 本办法所称加工贸易，是指出口加工区内企业从境外进口或从境内采购原材料、零部件、元器件、包装物料等，经加工、装配后复出口制成品，包括来料加工和进料加工两种方式。
第三条 出口加工区内企业，须按国家现行的有关法律规定进行注册登记，依法成立，且须具有独立法人资格；其中，外商投资企业须按国家现行外商投资管理法规办理有关手续。
第四条 出口加工区的招商工作，原则上由地方政府有关部门负责。各地在招商过程中，应遵循国家有关产业政策的导向并优先考虑将新增的和大型的下游加工贸易企业(如整机生产厂商，需大量从其它加工贸易企业结转原材料的)吸引入区。
第二章 出□加工区加工贸易业务管理
第五条 出口加工区加工贸易业务，由各省级外经贸主管部门归口管理。经上级政府批准成立的出口加工区管理委员会(以下简称管委会)负责区内加工贸易业务的具体审批工作。管委会应及时掌握区内企业的实际经营情况，并定期向省级外经贸主管部门报告。在具备条件的地区，管委会应通过“口岸电子执法系统”向海关了解区内企业的有关进出口及核销数据。
第六条 区内企业设立以后，须凭工商营业执照向管委会提交开展加工贸易业务的书面申请报告。申请报告要说明企业开展加工贸易业务的方式和内容，并附需要进口的加工生产用设备、料件或需要出口的制成品请单 (三种清单不能同时提供的，可分别报批，格式见附件)。
第七条 管委会收到区内企业申请后，应严格按照国家有关规定进行审核，对非国家禁止开展的加工贸易业务申请，签发《出口加工区加工贸易业务批准证》(格式见附件)和所附清单，海关凭批件进行注册备案。
第八条 在具备条件的地区，企业应通过“口岸电子执法系统”向管委会报送申请报告和所附清单；管委会通过“口岸电子执法系统”核准企业报送的申请和所附清单，关凭管委会核准的电子文件进行注册备案。
第九条 区内企业在海关办理注册备案后，方可在批准的范围内开展加工贸易业务；如开展新的加工贸易业务，超出原批准范围的新增部分，须按第六务规定到管委会办理核准手续。
第十条 区内企业加工成品应复出口。因特殊情况或外商投资企业根据企业合同(章程)规定需要销往区外境内的，由区内企业到加工区海关办理出区手续，区外企业按照进口货物的有关规定到加工区海关办理报关手续，制成品属进口许可证件管理的产品，区外企业须出具相应的进口许可证件。
第十一条 对区内企业在加工生产过程中产生的边角料、残次品和废品，比照区外约有关管理办法进行管理。对无商业价值的边角料和废品等，如确需运往区外销毁的，须报管委会及销毁地的环保部门批准，海关凭管委会和销毁地环保部门批件验放。销毁后，企业需将有关销毁证明报管委会备案。
第三章 货物进出口
第十二条 出口加工区与境外之间进出口的货物，除实行被动配额管理的商品、易制毒化学品、化学武器前体、固体废物及其它国家另有规定的，须按有关规定申领相应许可证件、海关凭有效证件验放以外，不实行进出口配额、许可证件管理。
第十三条 出口加工区与区外境内之间的货物贸易，视同一般进出口贸易，按现行规定办理。属于进出口配额许可证管理的商品，海关凭有效证件验放。
第十四条 国家禁止进出口的商品，原则上不得进入出口加工区。区外境内企业需要将国家禁止出口或统一经营商品运到加工区内加工并在加工后复运区外境内的，虚报外经贸部批准，海关比照出料加工有关管理办法进行监管。
第十五条 加工贸易合同项下外商提供的不作价进口设备进入出口加工区，免领进口许可证件，由海关监管，在合同期满后退运出境；对于合同期满不能退运出境并要求海关解除监管运往区外的，海关按一般贸易进口约有关规定办理。
第四章 附 则
第十六条 区内企业须按照国家有关法律法规守法经营。
第十七条 各出口加工区管委会根据国家有关规定和本办法及“口岸电子执法系统”的有关操作规程并结合各地实际情况制定相应的实施细则并报外经贸部备案。
第十八条 木办法自2001年4月1日起执行，由外经贸部商海关总署负责解释。
海南省木材管理办法
海南省人民政府
海南省木材管理办法
海南省人民政府
（2000年6月12日海南省人民政府第72次常务会议通过）
第一条 为了保护和合理利用森林资源，维护木材运输和木材经营加工的正常秩序，促进生态省建设，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》和其他有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条 凡在本省行政区域内从事木材运输和木材经营、加工及其管理的单位和个人，必须遵守本办法。
第三条 县级以上人民政府林业主管部门负责本行政区域内木材运输和木材经营加工的监督管理工作。
第四条 运输木材必须持有效的木材运输证。木材运输证从起运地到终点全程有效。
省内运输木材，必须持有省林业主管部门统一印制的《海南省木材运输证》；跨省运输木材，必须持有国务院林业主管部门统一印制的《出省木材运输证》。
木材运输证在核定的有效期限内只能使用一次。
第五条 木材运输证实行分级核发。《海南省木材运输证》由市、县、自治县林业主管部门和省林业主管部门委托的组织核发；《出省木材运输证》由省林业主管部门核发。木材运输证核发管理人员必须经过省林业主管部门统一培训，考试合格并取得资格证后方可上岗。
第六条 木材运输实行一车（船）一证，货证同行。
运输单位和个人承运木材，必须验明托运人的木材运输证，货证相符方可承运。
第七条 有下列情形之一的木材运输证，为无效木材运输证：
（一）超越管理权限核发的木材运输证；
（二）不按规定填写或者印鉴不符合规定的木材运输证；
（三）已宣布作废或者失效的木材运输证；
（四）不按规定期限使用的木材运输证；
（五）伪造、涂改、倒卖的木材运输证。
第八条 经省人民政府批准或者省人民政府授权省林业主管部门审批设立的木材检查站，负责对过往运载工具运输木材的情况进行检查，查验木材运输证件，制止违法运输木材行为。
第九条 从事木材经营、加工的单位和个人，必须向县级以上人民政府林业主管部门申请办理木材经营、加工许可证，凭许可证向同级工商行政管理部门申办营业执照。
第十条 木材经营、加工单位经营、加工的木材及其制成品、半成品，必须具有林业主管部门发给的林木采伐许可证或者木材运输证，向农村居民购买砍伐其自留地或者房前屋后零星林木的，必须具有乡（镇）林业工作站出具证明。
第十一条 运输木材有下列情形之一的，没收所运输的全部木材，并对货主处以所运输木材价款30％以下的罚款；对承运者没收运费，并处以运费1倍至3倍的罚款；拒不停车接受检查、强行运输的，扣留所运输的木材和运输工具：
（一）无木材运输证运输木材的；
（二）持无效木材运输证运输木材的；
（三）运输木材起止地点与木材运输记载不符的；
（四）以伪装、藏匿等方式运输木材逃避木材检查站检查的。
第十二条 运输木材数量超出木材运输证记载数量的，没收超出部分的木材或者其相应的变价款。
运输木材的树种、材种、规格与木材运输记载不符又无正当理由的，没收其不相符部分的木材。
第十三条 木材经营、加工单位和个人有下列情形之一的，处以10000元以上30000元以下的罚款：
（一）无木材经营、加工许可证而经营、加工木材的；
（二）经营、加工的木材没有本办法第十条规定的合法来源证明的；
（三）逃避、阻挠、拒绝林业行政执法人员依法检查的。
第十四条 本办法规定的行政处罚由县级以上人民政府林业主管部门或者其依法委托的木材检查站决定。
第十五条 因林业主管部门或者木材检查站工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊而给当事人造成损失的，依法赔偿损失；对责任人依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十六条 本办法所称木材，包括：（一）国家标准和行业标准所列全部木材；（二）大宗木制成品和半成品；（三）从林区运出的旧房料和薪炭材；（四）大宗藤、竹材及其制成品和半成品；（五）木炭；（六）活立木；（七）伐根。
第十七条 国家和省人民政府规定实行凭证运输的其他林产品，适用本办法。
第十八条 本办法具体应用中的问题，由省林业主管部门负责解释。
第十九条 本办法自发布之日起施行。
2000年7月10日
关于调整外币现钞管理有关政策及明确有关操作问题的通知
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于调整外币现钞管理有关政策及明确有关操作问题的通知
（2002年2月10日 国家外汇管理局发布）
汇发〔2002〕20号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：
《中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的通知》［银发（2001）376号］及《中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的补充通知》［银发（2001）384号］文件下发后，部分国家外汇管理局分支局（以下简称外汇局）和银行就其中一些政策操作问题向我局咨询。为便于外汇局和银行更好地落实有关现钞管理政策，现就有关问题通知如下：
一、调整港币现钞价差幅度
自2002年3月1日起，各外汇指定银行在制定港币现钞挂牌价时，现钞买入价不得超过现汇买卖中间价的1％，现钞卖出价与现汇卖出价相等；现汇买卖差价仍执行原有规定不变。其他币种的钞汇价幅度，仍按现行政策执行。
二、个人外汇结汇的业务归属和管理问题
个人外币结汇业务属于外币兑换业务，在我国现行结售汇制度下，该业务属结售汇业务范畴。外汇局应将个人外币结汇业务按照结售汇业务进行监管。关于对银行支行以下网点办理个人外币结汇业务的市场准入管理问题，依照《中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的补充通知》（银发［2001］384号）中的有关要求执行。
三、办理境内居民个人与其直系亲属境内之间外币账户资金划转有关问题
外汇管理政策中所称直系亲属关系是指划款申请人与收款人双方为配偶、父（母）子（女）关系。划款申请人在办理境内个人外币划转时应当向经办银行出示以下证明文件：1、划转申请人与收款人同在一个户口簿的，应当出示户口簿；2、划转申请人与收款人不在同一个户口簿的，划款申请人应当向银行提交公证单位出具的证明申请人与收款人确为直系亲属的公证文书。
银行办理境内居民个人与其直系亲属之间外汇帐户的资金划转，只能是在同一性质的账户之间进行，即居民和居民之间、钞户对钞户、汇户对汇户，不得办理不同性质外汇帐户之间的资金划转。
四、对境内居民个人超过1万美元的外币资金划转实行备案报送问题
银行及其分支机构应将单笔超过等值1万美元（含1万美元）以上的境内外币划转情况按月向当地外汇局报送。有关报送内容并入现行的“居民、非居民个人大额现钞（等值1万美元以上）存取款汇总表”中一并予以反映。报表的报送渠道和报送方式按照我局《关于居民、非居民个人大额外币现钞存取款有关问题的通知》（［97］汇管函字第123号）（详见附件1）中有关要求执行。现将修改后的“居民、非居民个人大额（等值1万美元以上）现钞存取款和境内1个人外币划转情况登记表汇总表”表式（详见附件2的表1、表2）随文下发。
各外汇局分局在收到本通知后，应尽快转发所辖分支局、所在地外资银行和合作银行；各中资外汇指定银行总行应尽快转发所属分支行。
附件：1、(97)汇管函字第123号
2、居民、非居民个人大额(等值1万美元以上)现钞存取款和境内个人外币划转情况登记表附表1、2（略）
附件
关于居民、非居民个人大额外币现钞存取款有关问题的通知
(１９９７年４月１４日国家外汇管理局发布)
(９７)汇管函字第１２３号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳特区分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国投资银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、福建兴业银行、招商银行、广东发展银行、深圳发展银行、华夏银行、上海浦东发展银行、海南发展银行、民生银行、国家开发银行、中国进出口银行：
随着居民及非居民因私用汇政策的逐步放开，近一段时间，发现一些居民及非居民个人通过银行存取大额外币现钞，有时每笔数额达几十万美元，个别甚至高达上百万美元。为完善对经常项目的外汇监管，保证居民及非居民个人外汇的正常收付，各银行今后对于居民及非居民个人因私大额存取外币现钞须按以下规定执行：
一、对于每次超过等值１万美元(含１万美元)的外币现钞存取，外汇指定银行应要求存取款人提供真实身份证明(身份证或护照)，银行应核对本人身份证明，逐笔予以登记。
二、各外汇指定银行分、支行应于月初１０日内将等值１万美元以上大额外币现钞存取款的笔数和金额进行登记，填写“居民、非居民个人大额现钞(等值１万美元以上)存取款登记表”(附表一)(以下简称“登记表”)分别报同级国家外汇管理局分、支局。各分局汇总后填写“居民、非居民个人大额现钞(等值１万美元以上)存取款汇总表”(附表二)报国家外汇管理局。
在京各外汇指定银行总行应于每月初１０日内填写“登记表”直接报国家外汇管理局管理检查司。
附表一(略)
附表二(略)